إسبانيا.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين وغسل الأموال تمتد إلى دبي
فككت مصالح الشرطة والحرس المدني الاسباني، بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وبمشاركة أجهزة أمنية دولية، شبكة دولية لتهريب الكوكايين إلى أو…
2026-10-04 20:505 مشاهدة
نتائج البحث عن: وغسل
7 خبر
بتهمة "الاحتيال العاطفي".. جنوب أفريقيا تسلم أمريكا 6 نيجيريين
جنوب أفريقيا ستسلّم، الجمعة، الولايات المتحدة 6 نيجيريين متهمين بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، بعد توقيفهم عام 2021 للاشتباه في استهداف أكثر من 1…
2026-09-11 09:497 مشاهدة
من يدفع ثمن الجواز الكونغولي؟ الإجابة في محكمة بروكسل
أحالت محكمة بلجيكية شركة سيملكس و13 متهما إلى المحاكمة في قضية فساد وغسل أموال مرتبطة بعقد إصدار جوازات السفر البيومترية في جمهورية الكونغو الديمقراط…
2026-09-03 12:577 مشاهدة
تركيا.. أحكام بسجن رؤساء بلديات معارضين تصل لـ23 سنة
قضت محكمة في إسطنبول بتركيا، بسجن 5 من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب المعارضة الرئيسي، بعد إدانتهم بتهم فساد تشمل الرشوة والتلاعب بالعطاءات والاحتي…
2026-08-24 21:314 مشاهدة
ضبط مزوري توكيلات ومستندات رسمية استعملوا أختام محرر عقود متوفى منذ 2019
أعلن جهاز المباحث الجنائية تمكن مكتب مكافحة جرائم المالية وغسل الأموال من كشف ملابسات واقعة تزوير عقد توكيل… The post ضبط مزوري توكيلات ومستندات رسمي…
2026-07-27 11:124 مشاهدة
حسابات تابعة لـ “ماك” تروج لأخبار كاذبة حول انقطاع الكهرباء في الجزائر
تداولت عدة حسابات أجنبية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا كاذبة ومضللة بشأن انقطاع التيار الكهربائي في الجزائر. وزعمت صفحة Ré…
2026-07-17 20:506 مشاهدة
التحقيق في شبهات غسل أموال عبر حساب محل مواد غذائية تعامل بـ21 مليون دينار
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة مشتبه به إلى مكتب النائب العام، عقب استكمال… The post التحقيق في شبهات غسل أموال ع…
2026-07-16 18:063 مشاهدة