تواصل الحرب على تبييض الأموال ومطاردة العمليات المشبوهة
ـ المحاسب مطالب بكشف المالك أو المسيطر فعليا على الشركة ـ التصريح بالشبهة يتم من دون إبلاغ الزبون المعني رغم تأكد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لم…
2026-08-12 19:178 مشاهدة
نتائج البحث عن: الرمادية
7 خبرولاية الجزائر تنفي إعتماد قوائم إسمية في استقبال وثائق السيارات ببلدية أولاد فايت
نفت مصالح ولاية الجزائر بشكل قاطع اعتماد بلدية أولاد فايت لأي “قوائم إسمية مسبقة” لاستقبال ملفات وثائق السيارات “البطاقات الرمادية”. وأصدرت ولاية الج…
2026-08-11 16:072 مشاهدة
ولاية الجزائر توفد لجنة تفتيش إلى مصلحة البطاقات الرمادية لبلدية ولاد فايت
أوضحت ولاية الجزائر مساء الثلاثاء في بيان، أن مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية ولاد فايت، لا تعتمد أي قائمة إسمية معدّة مسبقا. في إطار استقبال الملفات…
2026-08-11 15:573 مشاهدة
أكثر من 120 شركة أمريكيّة في الجزائر وآفاق للاستثمار خارج المحروقات
مشروع الأبقار الأمريكية في أدرار نموذج لشراكة اقتصادية غير مسبوقة شطب الجزائر من قائمة “غافي” الرمادية ثمرة تعاون في مكافحة غسل الأموال تطور التعاون …
2026-07-29 19:000 مشاهدة
مجموعة “غافي” تهنئ الجزائر على التقدم المحقق في مجال مكافحة تبييض الأموال
هنأت مجموعة العمل المالي “غافي” الجزائر على التقدم الإيجابي المحقق في مجال مكافحة تبييض الأموال الذي أفضى إلى قرار سحب البلد من قائمتها “الرمادية” لل…
2026-06-20 19:212 مشاهدة
لا تشديد على تحويلات الجزائريين بالبنوك الأجنبية!
تقييم جديد لـ”غافي مون” في أفق 2029 وإجراءات الشفافية مستمرة التصريح بالشبهة متواصل وبرنامج رقابة وتأهيل يمتد إلى غاية 2029 في أولى المكاسب المباشرة …
2026-06-20 19:152 مشاهدة
الطارف.. الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات، والتزوير واستعمال الم…
2026-05-09 19:225 مشاهدة