يصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، معلنًا ما وصفه بأقسى حرب اقتصادية وعزلة تُفرض على دولة، بعد انتهاء مهلة الستين يومًا من دون التوص…
قبل أكثر من قرن، وقبل أن يغيّر النفط وجه الخليج، كانت المراكب التجارية تعبر مياهه بين موانئ جنوبي إيران ودبي، حاملة معها البضائع والتجار ورؤوس الأموا…
شن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد هجوما حادا على منافسه الجمهوري مايك روجرز، متهما إياه بالفساد والاتجار ب…
تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني مؤخرا، في عمليتين متفرقتين، من ضبط 61 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم. العملية الأولى، نفذها عنا…
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أعضاء شبكة إجرامية ...
عقد بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب ثاني صفقة استحواذ له خلال أسبوع، مع مضيه قدما في خططه لتنمية ذراع إدارة الأموال التابعة له والتي تدير أص…
إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مف…
قضت محكمة الجنايات السورية بإعدام وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم…
الحرس الوطني يفكك شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال بسوسة
يمثّل حجم هذه الأموال في أكثر من 60 دولة 3 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز 25 بالمائة في بعض الاقتصادات الصغيرة
محكمة الجنايات بدمشق تصدر حكما بالإعدام ومصادرة الأموال بحق المتهم وسيم الأسد عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلستها السادسة للنطق بالحكم في الدع…
تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين بالمطار الدولي 08 ماي 1945 بسطيف، أثناء المعالجة الجمركية لرحلة دولية قادمة من مدينة ليون الفرنسية، من حجز مبلغ من العم…
في أحد شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يحمل موسى شيخ العيد (21 عاماً) أوراقاً نقدية قديمة ومتهالكة، لم تعد تساوي فعلياً قيمتها الاسمية في السوق،…
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الأحد، صدور حكم غيابي عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المـركزية يقضي بسجن محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر…
طهران- تنتهي اليوم الاثنين 17 أغسطس/آب مهلة الستين يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذ…
يُشجع بنك ظفار الجيل الجديد على تبني ممارسات مالية مسؤولة من خلال حساب الشباب، وهو حساب مصرفي مصمم خصيصًا لمساعدة الشباب على الادخار والإنفاق وإدارة …
(CNN)-- كشف القضاء العراقي في بيان، الأحد، عن كمية الأموال والذهب التي تم ضبطها في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي والأطرا…
فتح بنك الجزائر هامشا أوسع للمصدرين خارج المحروقات في منح آجال التسديد لزبائنهم غير المقيمين، بعدما سمح بأن تمتد المهلة إلى 180 يوم، أي ستة أشهر، لكن…
ندد مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف بسياسة الهجرة البريطانية في تعليق على فيديو لمهاجر سوداني ينثر أموال المعونة التي حصل عليها في بريطانيا أمام ا…
تشكل تحويلات اللبنانيين المغتربين مصدرا رئيسيا لدعم الأسر في لبنان، في ظل تراجع مستويات الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب التي أضعفت النشا…
تمكنت وزارة الداخلية خلال أسبوعين من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت 410 ملايين جنيه، فى إطار مواجهة العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن…
نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين من مختلف الجنسيات، والاتجار غير الشرعي بالمخدرات و…
ينتظر ملف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور قرار السلطة التنفيذية اللبنانية، بعدما أوصى القضاء بتسليمه إلى السلطة الفلسطينية لمحاكمته في ات…
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال العملية…