تفكيك “بنك دبي”.. إحدى أكبر شبكات تبييض الأموال في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى “بنك دبي”، كانت تقدم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا، مع توقيف 21 شخصا في عدة دول، كما كشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو.

ويرجّح أن تكون هذه الشبكة، التي أطلق عليها اسم “بنك المخدرات”، قد قامت بتمويل شحنات كوكايين وتحويل الأموال دوليا خارج النظام المصرفي، إلى جانب استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات وتقديم خدمات تتعلق بغسيل الأموال.

وقد استهدفت العملية، التي نسقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، أشخاصا يعتبرون من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين، من بينها المدعو “النمر” الذي كان يدير الشبكة، إلى جانب أشخاص آخرين معروفين في مجال الجريمة المنظمة، انطلاقا من دبي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مفتشي مكافحة غسيل الأموال، إنكارنا أورتيجا، في تصريح لها أنه “من دون هذا التمويل، ما كان من الممكن نقل هذه الشحنات من بلد إلى آخر ،ولما كان من الممكن أن يحدث تهريب مخدرات بهذا الحجم”.

وأفادت السلطات الإسبانية بأنه تم القبض على 14 مشتبهًا بهم في إسبانيا وسبعة آخرين في دول أخرى، ولا يزال 12 آخرون في حالة فرار.

وقد انطلقت التحقيقات بعد ضبط 1,84 طن من الكوكايين عام 2021 على متن سفينة “نيهير” التي قالت الشرطة إنها أغرقت لاحقا عمدا في ميناء خيخون (شمال إسبانيا) لإخفاء شحنة أخرى تبلغ 1,65 طن.

وصادرت جهات تحقيق 121 حسابا مصرفيا يحتوي على 2.3 مليون يورو و48 عقارا تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون أورو وسيارات فاخرة تزيد قيمتها عن 1.6 مليون أورو، بالإضافة إلى أصول أخرى.

وتعدُّ دبي مركزا ماليا محوريا لمهربي المخدرات، إذ كانت تستخدم قاعدةً لعمليات رئيسية لتجميع عائدات تجارة المخدرات، ومركز قيادة لإدارة العمليات اللوجستية مع العشائر البحرية.

إحدى أكبر شبكات تبييض الأموال في إسبانيا appeared first on النهار أونلاين.