أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين من التصرف في أموالهم على ذمة واقعة مدرسة جلوبال بارادايم حيث إلحاقا ببيان النيابة العامة الصادر بتاريخ ٢٣ أغسطس…
حذّرت تقارير إخبارية وجهات رسمية في بعض الدول من شبكة إجرامية تستدرج ضحاياها من مختلف أنحاء العالم، مستغلة حاجتهم إلى المال ومعتقدات مرتبطة بالسحر، ل…
قررت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، إمهال عدد من المطلوبين تسليم أنفسهم خلال عشرة أيام إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إلي…
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا تكشف عن فساد في قطاع النفط بحقول دير الزور وإدارة المنطقة الوسطى، بلغت قيمته 28 مليون دولار. وحوّلت الهيئة …
أفاد موقع "إنتليجنس أونلاين" بأن واشنطن وبروكسل استعانتا بضابط سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، للمساعدة في التحقيق في مصير أموال كانت …
يُشجع بنك ظفار الجيل الجديد على تبني ممارسات مالية مسؤولة من خلال حساب الشباب، وهو حساب مصرفي مصمم خصيصًا لمساعدة الشباب على الادخار والإنفاق وإدارة …
أمرت النيابة العامة، بمنع رجل الأعمال محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 آخرين من أسرته، من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المن…
شهدت حياة بيتر كومولافي سلسلة من التحولات الدراماتيكية التي نقلته من التشرد إلى أن أصبح مستشاراً مالياً يحظى باحترام واسع.
أمر بنك الجزائر البنوك الوسطاء المعتمدين بتشديد الرقابة على عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديي…
أدانت محكمة الجنح بالشراقة فتاة عشرينية بعقوبة عامين حبسا نافذا مع و 100 الف دج غرامة مالية نافذة عن تهمة النصب و الاحتيال. وذلك على خلفية إيهامها عد…
تفاقمت أزمة تجميد الحسابات المصرفية في غزة بالتزامن مع أزمة السيولة الناتجة عن الحرب، ما حرم مواطنين وشركات من أموالهم، وسط انتقادات للبنوك وسلطة الن…
أصدر مصرف لبنان بيانا حول التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 اللذين يهدفان إلى تمكين المودعين من استرداد أموالهم بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة المصرفي…
في خضم الحرب المشتعلة مع إيران، يقوم عدد من النخب الثرية بهدوء بنقل رؤوس أموالهم وأصول أخرى خارج دبي، متجهين نحو سنغافورة وسويسرا، ما يطرح تساؤلات عن…
قررت جهات التحقيق، التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من واقعة ضبط 33 شخص بينهم 5 سيدات تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطن…