(CNN)-- كشف القضاء العراقي في بيان، الأحد، عن كمية الأموال والذهب التي تم ضبطها في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي والأطرا…
تشكل تحويلات اللبنانيين المغتربين مصدرا رئيسيا لدعم الأسر في لبنان، في ظل تراجع مستويات الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب التي أضعفت النشا…
نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين من مختلف الجنسيات، والاتجار غير الشرعي بالمخدرات و…
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال العملية…
يكشف تراجع الين وتقلب الدولار أن قوة الاقتصاد لا تحصّن عملته من الهبوط، إذ تتحكم الفائدة والعوائد والديون وتدفقات رؤوس الأموال في أسعار الصرف، بينما …
أزيد من 20 متهما يواجهون تهما ثقيلة والمحاكمة تكشف المستور حددت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، يوم الثاني من سبتمبر الداخل، موعدا لفتح ملف فس…
ـ المحاسب مطالب بكشف المالك أو المسيطر فعليا على الشركة ـ التصريح بالشبهة يتم من دون إبلاغ الزبون المعني رغم تأكد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لم…
قال محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إ…
تتمسك طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا أمام الملاحة الطبيعية حتى تقبل واشنطن شروطا تشمل إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار البحري والإفراج عن …
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب ” SRLCO” للأمن الوطني بوهران، من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي. مختصة …
سبائك ذهبية داخل أحزمة طبية… مراحيض ومصلى وأحذية رياضية… هكذا نسجت شبكات إجرامية منظمة لتهريب الذهب والعملة الصعبة طريقها السري نحو دول أجنبية مصنفة …
اعتقلت السلطات البريطانية، الجمعة، رجلا تركيا بتهم تزعم أنه تآمر لتحويل الأموال والإمدادات إلى حركة "حماس" من خلال دوره في ما يقول المدعون إنها منظمة…
أكد الدولي الجزائري الشاب أمين شياخة أن تركيزه ينصب حاليًا على مواصلة التألق مع نادي روزنبورغ، مشيرًا إلى أن مستقبله سيُحسم في الوقت المناسب، رغم ارت…
قالَ وزيرُ الخزانة الأميركي سكوت بيسينت في تصريحات لـ"فوكس نيوز" إنهُ يتعهدُ باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم، والاستمرار بمحاصرة طهرا…
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران، يوم أمس، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة يتزعمها شقيقان
مشروع الأبقار الأمريكية في أدرار نموذج لشراكة اقتصادية غير مسبوقة شطب الجزائر من قائمة “غافي” الرمادية ثمرة تعاون في مكافحة غسل الأموال تطور التعاون …
وجهت مصالح الأمن الوطني بالشراقة نداء للجمهور حول مشتبه فيهما في قضايا التزوير وتبييض الأموال. وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا …
ترامب ينفق مزيدًا من الأموال على اللاجئين، ولكن المستفيدين فقط اللاجئون البيض من جنوب أفريقيا. بينما يمنع دخول اللاجئين القادمين من مناطق الأزمات. وي…
13 رقما لتعقب الإنفاق العمومي من الدولة إلى الولايات والمؤسسات الرقمنة لتحديث التسيير الميزانياتي والترميز الجديد يرفع كفاءة تنفيذ الميزانية عززت وزا…
أعلن جهاز المباحث الجنائية تمكن مكتب مكافحة جرائم المالية وغسل الأموال من كشف ملابسات واقعة تزوير عقد توكيل… The post ضبط مزوري توكيلات ومستندات رسمي…
معابر غير محروسة لإعادة المسافرين قبل قضاء الإقامة القانونية المتهمون متابعون بتهم خرق قواعد الاستفادة من المنحة السياحية مخالفة حركة رؤوس الأموال تل…
وجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، أمس الخميس، نداء للجمهور بخصوص المشته فيه المدعو (م.م.ل) . وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى مح…
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات "سيتم سداد تكلفتها من الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة وتس…
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يحدث لها سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الول…